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受益所有人信息管理辦法中國人民銀行。國家市場監(jiān)督管理總局 令.2024.第3號,受益所有人信息管理辦法 已經(jīng)中國人民銀行行務(wù)會議審議通過和國家市場監(jiān)督管理總局審簽,并經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)、現(xiàn)予發(fā)布，自2024年11月1日起施行，中國人民銀行行長。潘功勝市場監(jiān)管總局局長、羅文2024年4月29日第一條 為提高市場透明度。維護(hù)市場秩序、金融秩序，預(yù)防和遏制洗錢，恐怖主義融資活動,根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關(guān)法律 行政法規(guī) 制定本辦法,第二條，下列主體。以下統(tǒng)稱備案主體 應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法規(guī)定通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息，一，公司 二 合伙企業(yè)、三.外國公司分支機(jī)構(gòu),四 中國人民銀行，國家市場監(jiān)督管理總局規(guī)定的其他主體，個體工商戶無需備案受益所有人信息 第三條、注冊資本 出資額 不超過1000萬元人民幣,或者等值外幣,且股東、合伙人全部為自然人的備案主體，如果不存在股東、合伙人以外的自然人對其實(shí)際控制或者從其獲取收益.也不存在通過股權(quán).合伙權(quán)益以外的方式對其實(shí)施控制或者從其獲取收益的情形，承諾后免于備案受益所有人信息，第四條。國家市場監(jiān)督管理總局統(tǒng)籌指導(dǎo)相關(guān)登記注冊系統(tǒng)建設(shè),指導(dǎo)地方登記機(jī)關(guān)依法開展受益所有人信息備案工作.及時將歸集的受益所有人信息推送至中國人民銀行?？h級以上地方市場監(jiān)督管理部門督促備案主體及時備案受益所有人信息、中國人民銀行建立受益所有人信息管理系統(tǒng)、及時接收。保存 處理受益所有人信息、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)督促備案主體準(zhǔn)確備案受益所有人信息、第五條、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)為受益所有人信息備案工作提供指導(dǎo)。市場監(jiān)督管理部門予以配合.第六條 符合下列條件之一的自然人為備案主體的受益所有人,一,通過直接方式或者間接方式最終擁有備案主體25 以上股權(quán)。股份或者合伙權(quán)益，二，雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn).但最終享有備案主體25。以上收益權(quán),表決權(quán).三.雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 但單獨(dú)或者聯(lián)合對備案主體進(jìn)行實(shí)際控制 前款第三項(xiàng)所稱實(shí)際控制包括但不限于通過協(xié)議約定,關(guān)系密切的人等方式實(shí)施控制.例如決定法定代表人.董事.監(jiān)事。高級管理人員或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的任免 決定重大經(jīng)營 管理決策的制定或者執(zhí)行.決定財(cái)務(wù)收支 長期實(shí)際支配使用重要資產(chǎn)或者主要資金等,不存在第一款規(guī)定三種情形的。應(yīng)當(dāng)將備案主體中負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理的人員視為受益所有人進(jìn)行備案，第七條,國有獨(dú)資公司。國有控股公司應(yīng)當(dāng)將法定代表人視為受益所有人進(jìn)行備案.第八條,外國公司分支機(jī)構(gòu)的受益所有人為外國公司按照本辦法第六條規(guī)定認(rèn)定的受益所有人,以及該分支機(jī)構(gòu)的高級管理人員。外國公司在其本國享受的受益所有人申報(bào)豁免標(biāo)準(zhǔn)不適用于中國、第九條.備案主體在設(shè)立登記時,應(yīng)當(dāng)通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息.無法通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)辦理設(shè)立登記的，可以現(xiàn)場辦理 并在設(shè)立登記之日起30日內(nèi)，通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息,第十條,備案主體受益所有人信息發(fā)生變化 或者不再符合本辦法第三條規(guī)定的承諾免報(bào)條件的 應(yīng)當(dāng)自發(fā)生變化或者不符合承諾免報(bào)條件之日起30日內(nèi),通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息,第十一條.備案主體備案受益所有人信息時、應(yīng)當(dāng)填報(bào)下列信息 一,姓名。二。性別,三，國籍。四.出生日期，五。經(jīng)常居住地或者工作單位地址 六.聯(lián)系方式 七，身份證件或者身份證明文件種類。號碼 有效期限。八 受益所有權(quán)關(guān)系類型以及形成日期。終止日期 如有，存在本辦法第六條第一款第一項(xiàng)規(guī)定情形的、還應(yīng)當(dāng)填報(bào)持有股權(quán).股份或者合伙權(quán)益的比例。存在本辦法第六條第一款第二項(xiàng)規(guī)定情形的.還應(yīng)當(dāng)填報(bào)收益權(quán)。表決權(quán)的比例,存在本辦法第六條第一款第三項(xiàng)規(guī)定情形的 還應(yīng)當(dāng)填報(bào)實(shí)際控制的方式,第十二條.國家有關(guān)機(jī)關(guān)為履行職責(zé)需要 可以依法向中國人民銀行獲取受益所有人信息 金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖主義融資義務(wù)時.可以通過中國人民銀行查詢受益所有人信息,國家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu),特定非金融機(jī)構(gòu)對依法獲得的受益所有人信息應(yīng)當(dāng)予以保密。第十三條 國家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu) 特定非金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)受益所有人信息管理系統(tǒng)中的備案主體受益所有人信息存在錯誤、不一致或者不完整的，應(yīng)當(dāng)及時向中國人民銀行反饋 中國人民銀行可以根據(jù)情形依法采取措施進(jìn)行核實(shí)、備案主體應(yīng)當(dāng)配合，對市場透明度，金融透明度有顯著影響的備案主體，中國人民銀行等主管部門可以要求其補(bǔ)充提供確定受益所有人所需要的股權(quán)，合伙權(quán)益、收益權(quán)、表決權(quán) 控制關(guān)系等情況的材料、第十四條,備案主體未按照規(guī)定辦理受益所有人信息備案的、依照企業(yè)登記管理有關(guān)行政法規(guī)處理、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)備案主體備案的受益所有人信息不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令備案主體限期改正。拒不改正的.處5萬元以下的罰款 第十五條.本辦法所稱受益所有人 是指最終擁有或者實(shí)際控制備案主體?；蛘呦碛袀浒钢黧w最終收益的自然人，第十六條.在本辦法實(shí)施前已經(jīng)登記注冊的備案主體、應(yīng)當(dāng)于2025年11月1日前。按照本辦法規(guī)定備案受益所有人信息,第十七條、本辦法自2024年11月1日起施行，