亚洲综合网站久久久_人妻久久相姦中文字幕_四虎永久在线精品免费看_日韩精品无码一区

受益所有人信息管理辦法中國人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局.令，2024。第3號,受益所有人信息管理辦法。已經(jīng)中國人民銀行行務(wù)會議審議通過和國家市場監(jiān)督管理總局審簽 并經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn) 現(xiàn)予發(fā)布 自2024年11月1日起施行,中國人民銀行行長,潘功勝市場監(jiān)管總局局長,羅文2024年4月29日第一條 為提高市場透明度,維護(hù)市場秩序。金融秩序,預(yù)防和遏制洗錢，恐怖主義融資活動 根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關(guān)法律.行政法規(guī) 制定本辦法 第二條、下列主體。以下統(tǒng)稱備案主體，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法規(guī)定通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息，一、公司，二。合伙企業(yè)，三,外國公司分支機(jī)構(gòu).四。中國人民銀行.國家市場監(jiān)督管理總局規(guī)定的其他主體，個體工商戶無需備案受益所有人信息,第三條,注冊資本.出資額，不超過1000萬元人民幣?；蛘叩戎低鈳?且股東。合伙人全部為自然人的備案主體 如果不存在股東,合伙人以外的自然人對其實際控制或者從其獲取收益,也不存在通過股權(quán) 合伙權(quán)益以外的方式對其實施控制或者從其獲取收益的情形,承諾后免于備案受益所有人信息，第四條.國家市場監(jiān)督管理總局統(tǒng)籌指導(dǎo)相關(guān)登記注冊系統(tǒng)建設(shè),指導(dǎo)地方登記機(jī)關(guān)依法開展受益所有人信息備案工作。及時將歸集的受益所有人信息推送至中國人民銀行 縣級以上地方市場監(jiān)督管理部門督促備案主體及時備案受益所有人信息 中國人民銀行建立受益所有人信息管理系統(tǒng)，及時接收。保存.處理受益所有人信息,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)督促備案主體準(zhǔn)確備案受益所有人信息，第五條 中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)為受益所有人信息備案工作提供指導(dǎo)、市場監(jiān)督管理部門予以配合，第六條 符合下列條件之一的自然人為備案主體的受益所有人.一.通過直接方式或者間接方式最終擁有備案主體25 以上股權(quán).股份或者合伙權(quán)益、二.雖未滿足第一項標(biāo)準(zhǔn).但最終享有備案主體25,以上收益權(quán),表決權(quán)，三,雖未滿足第一項標(biāo)準(zhǔn).但單獨(dú)或者聯(lián)合對備案主體進(jìn)行實際控制.前款第三項所稱實際控制包括但不限于通過協(xié)議約定、關(guān)系密切的人等方式實施控制,例如決定法定代表人.董事,監(jiān)事.高級管理人員或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的任免，決定重大經(jīng)營，管理決策的制定或者執(zhí)行、決定財務(wù)收支。長期實際支配使用重要資產(chǎn)或者主要資金等,不存在第一款規(guī)定三種情形的。應(yīng)當(dāng)將備案主體中負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理的人員視為受益所有人進(jìn)行備案、第七條 國有獨(dú)資公司，國有控股公司應(yīng)當(dāng)將法定代表人視為受益所有人進(jìn)行備案 第八條,外國公司分支機(jī)構(gòu)的受益所有人為外國公司按照本辦法第六條規(guī)定認(rèn)定的受益所有人、以及該分支機(jī)構(gòu)的高級管理人員、外國公司在其本國享受的受益所有人申報豁免標(biāo)準(zhǔn)不適用于中國.第九條 備案主體在設(shè)立登記時,應(yīng)當(dāng)通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息.無法通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)辦理設(shè)立登記的，可以現(xiàn)場辦理。并在設(shè)立登記之日起30日內(nèi).通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息。第十條.備案主體受益所有人信息發(fā)生變化、或者不再符合本辦法第三條規(guī)定的承諾免報條件的.應(yīng)當(dāng)自發(fā)生變化或者不符合承諾免報條件之日起30日內(nèi) 通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息、第十一條、備案主體備案受益所有人信息時。應(yīng)當(dāng)填報下列信息 一，姓名，二，性別。三，國籍，四,出生日期,五，經(jīng)常居住地或者工作單位地址，六、聯(lián)系方式 七、身份證件或者身份證明文件種類,號碼、有效期限 八，受益所有權(quán)關(guān)系類型以及形成日期、終止日期，如有、存在本辦法第六條第一款第一項規(guī)定情形的，還應(yīng)當(dāng)填報持有股權(quán),股份或者合伙權(quán)益的比例.存在本辦法第六條第一款第二項規(guī)定情形的，還應(yīng)當(dāng)填報收益權(quán).表決權(quán)的比例。存在本辦法第六條第一款第三項規(guī)定情形的、還應(yīng)當(dāng)填報實際控制的方式.第十二條,國家有關(guān)機(jī)關(guān)為履行職責(zé)需要。可以依法向中國人民銀行獲取受益所有人信息，金融機(jī)構(gòu)，特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖主義融資義務(wù)時，可以通過中國人民銀行查詢受益所有人信息,國家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu),特定非金融機(jī)構(gòu)對依法獲得的受益所有人信息應(yīng)當(dāng)予以保密，第十三條.國家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu).特定非金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)受益所有人信息管理系統(tǒng)中的備案主體受益所有人信息存在錯誤。不一致或者不完整的,應(yīng)當(dāng)及時向中國人民銀行反饋、中國人民銀行可以根據(jù)情形依法采取措施進(jìn)行核實,備案主體應(yīng)當(dāng)配合。對市場透明度,金融透明度有顯著影響的備案主體.中國人民銀行等主管部門可以要求其補(bǔ)充提供確定受益所有人所需要的股權(quán)、合伙權(quán)益，收益權(quán).表決權(quán),控制關(guān)系等情況的材料.第十四條.備案主體未按照規(guī)定辦理受益所有人信息備案的 依照企業(yè)登記管理有關(guān)行政法規(guī)處理，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)備案主體備案的受益所有人信息不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令備案主體限期改正，拒不改正的。處5萬元以下的罰款、第十五條 本辦法所稱受益所有人.是指最終擁有或者實際控制備案主體,或者享有備案主體最終收益的自然人、第十六條，在本辦法實施前已經(jīng)登記注冊的備案主體,應(yīng)當(dāng)于2025年11月1日前,按照本辦法規(guī)定備案受益所有人信息 第十七條。本辦法自2024年11月1日起施行，