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- 中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
- 第一章 總則
- 第二章 反洗錢(qián)監(jiān)督管理
- 第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)
- 第四章 反洗錢(qián)調(diào)查
- 第五章 反洗錢(qián)國(guó)際合作
- 第六章 法律責(zé)任
- 第七章 附則
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第七章.附則。第三十四條,本法所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu).是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行,商業(yè)銀行，信用合作社，郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)。信托投資公司,證券公司.期貨經(jīng)紀(jì)公司.保險(xiǎn)公司以及國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)，第三十五條、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法。由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)制定.第三十六條,對(duì)涉嫌恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用本法。其他法律另有規(guī)定的,適用其規(guī)定、第三十七條、本法自2007年1月1日起施行