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第一章?？倓t。第一條。為了預防洗錢活動,維護金融秩序 遏制洗錢犯罪及相關犯罪,制定本法、第二條。本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪.恐怖活動犯罪、走私犯罪.貪污賄賂犯罪。破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。依照本法規(guī)定采取相關措施的行為 第三條、在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu),應當依法采取預防、監(jiān)控措施、建立健全客戶身份識別制度?？蛻羯矸葙Y料和交易記錄保存制度 大額交易和可疑交易報告制度、履行反洗錢義務、第四條,國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作,國務院有關部門.機構(gòu)在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責,國務院反洗錢行政主管部門 國務院有關部門、機構(gòu)和司法機關在反洗錢工作中應當相互配合.第五條，對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息,應當予以保密。非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供、反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門,機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息.只能用于反洗錢行政調(diào)查 司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息、只能用于反洗錢刑事訴訟 第六條.履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告 受法律保護、第七條，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報.接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密