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第三章，立案調(diào)查、第二十一條。銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人涉嫌違反法律,行政法規(guī)和銀行保險監(jiān)管規(guī)定,依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰且有管轄權(quán)的，應(yīng)當(dāng)予以立案。第二十二條、立案應(yīng)當(dāng)由立案調(diào)查部門填寫行政處罰立案審批表。由分管立案調(diào)查部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn).立案調(diào)查部門應(yīng)當(dāng)在立案之日起九十日以內(nèi)完成調(diào)查工作 有特殊情況的、可以適當(dāng)延長.第二十三條 調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)對案件事實進行全面，客觀、公正的調(diào)查。并依法充分收集證據(jù)，行政處罰立案前通過現(xiàn)場檢查，調(diào)查，信訪核查等方式依法獲取的證明材料符合行政處罰證據(jù)要求的,可以作為行政處罰案件的證據(jù)，但應(yīng)當(dāng)在調(diào)查報告中載明上述情況,第二十四條,在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下、可以采取先行登記保存措施，采取先行登記保存措施，應(yīng)當(dāng)填寫先行登記保存證據(jù)審批表，并由銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)人或者派出機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，第二十五條,先行登記保存證據(jù)的 應(yīng)當(dāng)簽發(fā)先行登記保存證據(jù)通知書。填寫先行登記保存證據(jù)清單 由當(dāng)事人簽字或者蓋章確認(rèn)、并加封銀保監(jiān)會或者派出機構(gòu)先行登記保存封條.就地由當(dāng)事人保存、登記保存證據(jù)期間 當(dāng)事人或者有關(guān)人員不得損毀，銷毀或者轉(zhuǎn)移證據(jù)，對于先行登記保存的證據(jù),應(yīng)當(dāng)在七日以內(nèi)作出處理決定,第二十六條,調(diào)查人員進行案件調(diào)查時不得少于二人，并應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人或者有關(guān)單位和個人出示合法證件和調(diào)查.現(xiàn)場檢查，通知書 第二十七條。需要銀保監(jiān)會派出機構(gòu)協(xié)助調(diào)查的、調(diào)查機構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具協(xié)助調(diào)查函.協(xié)助機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在調(diào)查機構(gòu)要求的期限內(nèi)完成調(diào)查、需要延期的 協(xié)助機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時告知調(diào)查機構(gòu)，第二十八條，當(dāng)事人違法行為不屬于銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)管轄的、立案調(diào)查部門應(yīng)當(dāng)依法及時向有關(guān)部門移送處理，當(dāng)事人違法行為涉嫌犯罪的,立案調(diào)查部門應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定及時移送司法機關(guān)或者紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān).第二十九條,立案調(diào)查部門在調(diào)查銀行保險機構(gòu)違法行為時。應(yīng)當(dāng)對相關(guān)責(zé)任人員的違法行為及其責(zé)任一并進行調(diào)查認(rèn)定、第三十條,調(diào)查終結(jié)后 立案調(diào)查部門應(yīng)當(dāng)制作調(diào)查報告。調(diào)查報告應(yīng)當(dāng)載明以下事項,一.案件來源.二、當(dāng)事人的基本情況、三。調(diào)查取證過程.四 機構(gòu)違法事實和相關(guān)證據(jù)、五 相關(guān)責(zé)任人員的違法事實。相關(guān)證據(jù)以及責(zé)任認(rèn)定情況。六 行政處罰時效情況,七.當(dāng)事人的陳述意見、采納情況及理由 八,違法行為造成的風(fēng)險.損失以及違法所得情況、九、從重,從輕，減輕的情形及理由 十,行政處罰建議。理由及依據(jù).